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美国一对外汇对冲基金的所有者承认是庞氏骗局

2019-11-20 18:06 来源:市商网 浏览数:1601 发布者: admin
  【市商网2019年11月20日讯】  一对据称拥有对冲基金的新泽西夫妇已经完成了自己在庞氏骗局中的角色,在该骗局中,至少有25名投资者被骗走了超过500,000美元的资金。  Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Ci ...
  【市商网2019年11月20日讯】  

  一对据称拥有对冲基金的新泽西夫妇已经完成了自己在庞氏骗局中的角色,在该骗局中,至少有25名投资者被骗走了超过500,000美元的资金。

  Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Cifuentes 对四项电汇欺诈罪,一项共谋实施电汇欺诈罪和一项盗窃罪认罪。美国司法部在新闻稿中说,他们定于2020年2月下旬被判刑。

  两名被告面临的欺诈罪名最高可能被判处20年徒刑和25万美元罚款,或两次。此外,商品欺诈指控可能会每十年入狱,并处以100万美元的罚款。

  “他们欺骗性地诱使受害者通过其据称以外币投资的对冲基金Cifuentes Fund Management(CFM)来投资外汇和商品市场。相反,他们几乎立即将这些投资资金用于个人物品,例如奥迪R8和珠宝。

  具体来说,美国监管机构在诉状中表示,从2013年4月至2015年3月,Cifuentes和Wee参与了一项欺诈性计划,从受害人中获利近60万美元。尽管他们实际上正在执行庞氏骗局,但Cifuentes和Wee声称,这些资金将参与商品池交易,交易金融工具的投资组合,包括外汇,商品和其他投资。

  为促进他们的资金池,被告使用一个示范账户提出了一系列实质性虚假主张,以引诱对外汇交易感兴趣的投资者。有人声称,集体参与者可以得到非凡的投资回报。

  诈骗者据称没有利用投资者的资金进行交易,而是挪用了所有参与者的资金,这些资金主要用于个人开支,例如豪华车,珠宝和衣服等物品。同样收费的是,他们使用一些新的投资者资金以庞氏骗局的方式偿还了其他投资者,以便他们投资或转介额外的资金,从而使该计划可以持续更长的时间。
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