【市商网2019年11月20日讯】 一对据称拥有对冲基金的新泽西夫妇已经完成了自己在庞氏骗局中的角色，在该骗局中，至少有25名投资者被骗走了超过500,000美元的资金。 Alcibiades Cifuentes和Jennifer Wee Cifuentes 对四项电汇欺诈罪，一项共谋实施电汇欺诈罪和一项盗窃罪认罪。美国司法部在新闻稿中说，他们定于2020年2月下旬被判刑。 两名被告面临的欺诈罪名最高可能被判处20年徒刑和25万美元罚款，或两次。此外，商品欺诈指控可能会每十年入狱，并处以100万美元的罚款。 “他们欺骗性地诱使受害者通过其据称以外币投资的对冲基金Cifuentes Fund Management（CFM）来投资外汇和商品市场。相反，他们几乎立即将这些投资资金用于个人物品，例如奥迪R8和珠宝。 具体来说，美国监管机构在诉状中表示，从2013年4月至2015年3月，Cifuentes和Wee参与了一项欺诈性计划，从受害人中获利近60万美元。尽管他们实际上正在执行庞氏骗局，但Cifuentes和Wee声称，这些资金将参与商品池交易，交易金融工具的投资组合，包括外汇，商品和其他投资。 为促进他们的资金池，被告使用一个示范账户提出了一系列实质性虚假主张，以引诱对外汇交易感兴趣的投资者。有人声称，集体参与者可以得到非凡的投资回报。 诈骗者据称没有利用投资者的资金进行交易，而是挪用了所有参与者的资金，这些资金主要用于个人开支，例如豪华车，珠宝和衣服等物品。同样收费的是，他们使用一些新的投资者资金以庞氏骗局的方式偿还了其他投资者，以便他们投资或转介额外的资金，从而使该计划可以持续更长的时间。 |
本文仅代表作者个人观点，与本网站立场无关。如若转载，请 戳这里 联系我们！
【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
【市商网2019年12月5日讯】 四川省地方金融监督管理局 关于印发《四川省地方金融行政执法工作 流程（试行）》的通知 各市（州）金融局： 《四川省地方金融行政执法工作流程（试行）》已经省地方 ...
【市商网2019年12月3日讯】 中国人民银行关于...
【市商网2019年11月27日讯】 昆仑国际金融近日...
【市商网2019年11月26日讯】 11月25日，中国人...
【市商网2019年11月13日讯】 英国金融行为监管...
QQ在线联系|Email给我们|关于我们|联系我们|APP下载|沪ICP备08112083号|公安备案号:31010702005042| www.Otcbeta.com
GMT+8, 2019-12-11 11:23 , Processed in 0.054293 second(s), 39 queries .
Powered by 市商网
© 2015-2017 www.otcbeta.com
亲爱的市民朋友，上海警方反诈劝阻电话 962110 系专门针对避免您财产被骗受损而设，请您一旦收到来电，立即接听
