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非法支付平台被警方端掉,33人落网,涉案资金高达57亿

2019-10-24 16:16 来源:市商网 浏览数:3874 发布者: admin 来自: 央视网
  【市商网2019年10月24日讯】  日前,浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户,从而非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务。仅一年时间,涉案金额 ...
  【市商网2019年10月24日讯】  

  日前,浙江绍兴警方破获一起非法经营支付结算业务案件。犯罪嫌疑人通过虚拟注册大量公司、商户以及个人账户,从而非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务。仅一年时间,涉案金额就高达57亿元。

  2018年初,绍兴警方接到某支付平台的报警称,某支付平台上的23个交易账户存在异常,几个小时之内有上百笔交易,资金量高达上百万元,持续时间长达一个月。而这23个账户的资金链都相关联,最终汇集到一个统一的账户。接到报警以后,警方迅速成立专案组展开了侦查。经过初步研判,警方认为,这很有可能是一个为境外网络赌博提供资金链通道,涉嫌非法经营的犯罪团伙。而在进一步调查过程中,警方发现,这背后的一切利益链条的来源是一个名为“融信付”的支付平台。

  原来,这个“融信付”平台就是一个为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的一个平台。该平台由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建并于2018年6月正式上线。

  绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:黄某本身就是在菲律宾为赌博网站打工的,所以他自己有这么个渠道可以到赌博网站。正好赌博网站也需要一个平台,为他们提供一个资金的通道,所以就双方一拍即合了。

  随着黄某的生意越做越大,一些境外网络赌博平台常常会主动找上门。短短数月,找上黄某的境外赌博网站有300多家。

  警方发现这些境外赌博网站,通常都会利用黄某这样的第三方支付平台为自己进行资金结算服务,以此来规避风险。

  这些境外的赌博网站,通常是需要赌客进行充值之后进行赌博的,赌客在进行充值时会出现一个二维码,扫描二维码进行充值后,最终的钱款会打到融信付平台。而为了防止被监管,“融信付”平台会有各种支付的方式出现。

  绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:何某以及他下面的马仔注册有服装店、超市或者是夜宵店等等各种名目的商铺。我们目前查证了有1000多个他们使用的商铺。

  警方在侦查中发现,经过“融信付”充值到商铺账户的资金,最后都汇聚到黄某和何某的账户中。

  不仅是商户,黄某和何某注册的个人银行卡账户多达两千多个。而正是这些账户,为300多家境外赌博网站提供了资金支付结算服务。

  2018年6月,“融信付”平台正式上线后就开启了“疯狂交易”的模式,以往只有几千元日交易额的平台商户,短时间内日交易额提升至几十万、几百万甚至上千万元。而犯罪嫌疑人通常会利用面对面支付模式规避风险。

  绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:某支付平台对当面付功能的监管不是很严格,黄某、何某等人正是抓住了这一漏洞,大量使用当面付功能进行资金的结算。

  但是,到了2018年下半年,监管部门和支付平台对当面付功能的监管力度加强,黄某、何某的多个账户经常被冻结。之后,两人改变了模式,开始频繁利用之前注册的各类商铺账户。每当赌客在境外赌博网站进行充值后,随即充值的赌博金额就会在后台变换成各种商铺交易信息,改头换面。

  绍兴市公安局上虞区分局经侦大队民警王力:基本上一个礼拜至两个礼拜之间他们会换一批商铺,或者有时账户被支付平台冻结后,他们也会临时更替。

  在使用商户进行资金转嫁的期间,犯罪嫌疑人经常会使用国内各大电商平台进行资金的周转测试。

  最终,黄某等人通过各种资金转嫁方式,逃避了监管,黄某也通过第四方支付公司与赌博网站进行结算。

  经过近五个月的缜密侦查,警方彻底摸清了黄某团伙、何某团伙的组织架构,基本查清了各犯罪团伙非法经营的犯罪事实。随即警方展开收网行动,一举摧毁这一为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙,抓获黄某、何某、许某等主要犯罪嫌疑人,查扣作案用电脑90台、冻结涉案资金2100万余元。

  目前,黄某、何某、赖某等33人因涉嫌非法经营罪,被上虞区公安分局采取了刑事强制措施,其中,15名犯罪嫌疑人已经被批准逮捕。案件正在进一步调查之中。

  原标题:浙江破获非法经营案 涉案金额高达57亿元
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