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“腾信堂”老板昨天从泰国被押回!又一起打着“外汇投资”却做集资诈骗的公司!

2019-1-17 18:36 来源:市商网 浏览数:5526 发布者: admin 来自: 市商网整合
  【市商网2019年1月17日讯】  1月16日晚上7点15分,国航班机CA734在杭州萧山机场降落,一名戴着口罩,看上去有些憔悴的中年女子在警方的押解下走下飞机。  女子正是潜逃泰国半年之久,杭州腾信堂投资管理有限 ...
  【市商网2019年1月17日讯】

  1月16日晚上7点15分,国航班机CA734在杭州萧山机场降落,一名戴着口罩,看上去有些憔悴的中年女子在警方的押解下走下飞机。

  女子正是潜逃泰国半年之久,杭州腾信堂投资管理有限公司法定代表人朱丽丽(女)。是被省公安厅去年12月公开悬赏通缉的24名涉网贷(P2P)嫌疑人之一,在通缉名单中列第八位,悬赏金额为10万元。

  1970年6月出生的朱某某老家在江苏,2010年,她在杭州市西湖区注册成立腾信堂投资管理咨询有限公司,该公司号称为专业的综合性投资管理咨询服务平台,主要为客户提供投资管理与咨询服务。期间,公司向客户宣传并许诺,投资其理财项目不仅安全可靠还能获得高回报。其中,投资10万元,收益年净利率12%以上;投资50万元,收益年净利率16%以上,收益每月15日结算。

  目前从网上还可以找到很多腾信堂的理财投资回报表图片:


  打着“外汇投资”的幌子行集资诈骗,腾信堂的外汇交易记录均为伪造!


  2018年7月15日,杭州市拱墅区公安分局祥符派出所接到投资人报警,称“腾信堂”不能按期兑付本金和利息。接警后,拱墅警方进行受理,并于7月17日立案侦查。

  警方出动30名警力,分成办案组和抓捕组两个小组进行侦办。几个月来,办案组民警调查了1000余个银行账号、10余万条银行流水,基本查清了“腾信堂”的资金流向,查实朱丽丽自2010年以来以炒外汇为名,承诺保本付息,非法吸收公众存款10余亿元。

  拱墅分局巡特警大队副大队长傅伟东告诉记者,朱丽丽具有极强的反侦查能力,她多次使用员工及其亲属的个人账户进行转账,并不停地更换员工,给侦查带来了极大的难度。

  据傅伟东介绍,“腾信堂”的外汇交易记录均为伪造,其吸收来的公众存款,一部分用于兑现保本付息的承诺,一部分用于维护公司日常的运营,还有很大的一部分则用于朱丽丽个人的挥霍,其中花费数千万元在杭州主城区购置了一处豪宅。

  经查,该公司运营期间,煽动被害人以贷款、抵押房子等方式投资,实际上被害人的投资款基本被拆东墙补西墙,用于后款还前款或挪作他用。警方随后依法查封了涉案犯罪嫌疑人的房产23套、汽车4辆,扣押、冻结涉案资金2900余万元。

  朱丽丽东窗事发后逃到了泰国,一人租住在曼谷市中心,平时基本不外出,专心学习泰文准备长期呆在泰国。1月7日,在我驻泰国大使馆和泰国执法部门的支持协助下,在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,朱丽丽在当地落网。

  随着我国金融市场的逐步开放,外汇投资正被越来越多的人熟知,因此近年来也是有很多非法公司打着外汇投资的旗号干的是非法集资的行为,

  在此也是提醒所有的投资者,在进行任何投资前一定要认清机构的本质,谨防被骗!

  文章来源:浙江法制报、杭州网、市商网整合

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