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湖南省金融办:关于“投诉湖南久丰国际商品现货交易市场违规经营、诈骗”的答复

2018-7-6 18:00 来源:市商网 浏览数:3440 发布者: admin 来自: 湖南省金融办
  【市商网2018年7月6日讯】   6月10日,有投资者在湖南省人民政府金融工作办公室网站互动交流版块留言,投诉湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司违规经营、诈骗。6月20日,湖南省金融办对信访事项做出答复如 ...
  【市商网2018年7月6日讯】    6月10日,有投资者在湖南省人民政府金融工作办公室网站互动交流版块留言,投诉湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司违规经营、诈骗。6月20日,湖南省金融办对信访事项做出答复如下:

  一、根据国务院清整联办相关要求,省整治办、省商务厅正积极推进清理整顿工作,已对湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司(简称“久丰交易所”)实行了停业整顿,并按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件责令其认真规范整改,同时,督促久丰交易所切实履行主体责任,积极与投资人协商,化解存量风险。

  二、在交易场所进行的交易,均属个人投资行为,投资者在投资过程中应对投资风险作出识别并承担相应责任。对你提出的相关诉求,我们将转省商务厅办理,涉及损失认定及合理补偿等问题,可与交易机构进行协商处理,或依法向人民法院提出诉讼请求。如你认为久丰交易所及其二级机构在交易过程中存在欺诈等违法行为,可向公安机关报案。

  湖南省人民政府金融工作办公室
  2018年6月20日


  投诉原文为:

  投诉湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司违规经营,诈骗

  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。

  而久丰公司的交易是:

  (一)交易品种具有违法性:

  根据商务部令规定,久丰公司和会员单位经营的石油、沥清现货完全不符合上述条件,却以与会员单位一起诱骗投资者交易“石油沥青现货”,交易标的物违法!

  (二)交易的价格具有欺骗性久丰公司和会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。

  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  (三)交易对象为标准化合约。客户购买的“现货石油20(吨)、沥青150(吨)”等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“订购”和“回购”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。

  这些都构成了标准化合约。

  (四)交易行为属对赌式交易交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。 “会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多个卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货白银进行的订货与回购交易而已”。在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

  (五)交易方式为公开方式集中交易。久丰公司和会员单位通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。

  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,原告认为:久丰公司和会员单位所设的交易系统,其所交易的现货石油、沥青,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。
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